El consejo convoca la junta el 28-06-2028
El consejo de administración de Ercros, S.A. («Ercros» o «la Sociedad»), en su reunión del 25 de abril de 2024, ha acordado convocar la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, el 27 de junio de 2024, en la avenida Diagonal, 514, 6ª planta, 08006 Barcelona, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Propuestas de acuerdo sometidas a la aprobación de la junta
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, que incluye en documento separado el informe anual de gobierno corporativo; y de la gestión social.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual obtenido por la Sociedad, que incluye la distribución de un dividendo por importe de 0,096 euros brutos por acción, a pagar el 10 de julio de 2024, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera (informe anual de responsabilidad social empresarial) de la Sociedad y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para los ejercicios sociales de 2024, 2025 y 2026.
- Reelección de D. Antonio Zabalza Martí, como consejero ejecutivo.
- Reelección de Dª. Lourdes Vega Fernández, como consejera independiente.
- Reelección de D. Laureano Roldán Aguilar, como consejero externo.
- Reelección de D. Eduardo Sánchez Morrondo, como consejero externo.
- Reelección de D. Joan Casas Galofré, como consejero dominical.
- Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
- Delegación de facultades en el consejero delegado y en el secretario del consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.
Prima de asistencia
Los accionistas que se hallen presentes o representados en la junta tendrán derecho a una prima de asistencia de 0,005 euros brutos por acción de Ercros que posean. Dicha prima será abonada a los accionistas, con independencia de la forma que elijan para asistir a la junta.
Ercros garantiza que los hechos relevantes que figuran en esta página se corresponden exactamente con los remitidos por la Sociedad a la CNMV, y difundidos por ésta al mercado. Los hechos anteriores a los incluidos en este apartado, se encuentran disponibles en la web de la CNMV.
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